塔城地区红十字会合同管理内部控制制度

第一章　总则

 

第一条　为加强本单位合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。

第二条　本制度所称合同是指地区红十字会与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

 

第二章　合同管理部门及职责

 

第三条　地区红十字会合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则，由办公室对所有合同进行专门管理，内部承办科室设专人负责合同的管理工作。

第四条　办公室合同管理的职责：

（一）负责拟定合同管理制度并组织实施；

（二）组织制定标准合同文本；

（三）参与合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；

（四）对合同的合法性、有效性进行审查；

（五）监督、检查、考核合同的履行情况；

（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；

（七）负责合同的保管、归档工作；

（八）负责对合同承办科室进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。

第五条　承办科室合同管理职责：

（一）负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；

（二）负责所承办合同的谈判；

（三）负责按照标准合同文本起草合同；

（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；

（五）按时向办公室提交与合同有关的资料。

第六条　对外签订合同协议应当由法定代表人或其授权的人签章，同时加盖单位印章。

授权签章的，被授权人应在授权委托的范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效。

第七条　严格履行合同审批制度，所有合同由承办科室起草合同文本，交由办公室审核，办公室审核通过后交由分管领导审批，最后交由法人代表批准。特别重大的合同由党组会批准。

 

第三章　合同编制与审核

 

第八条　根据对市场情况的分析和了解，合理选择合同对方。

第九条　在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面：

（一）对方是否具有主体资格；

（二）对方是否具有履约能力；

（三）对方技术和质量指标保证能力；

（四）对方市场信誉、产品质量等

对审查未通过的，不得与之签订合同。

对外签订合同一般由本单位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草。

第十一条　实行合同会审制度，由办公室组织召集有合同条款涉及的部门人员参加，对合同进行会审，其审核要点是：

（一）经济性。合同协议内容符合企业的经济利益。

（二）可行性。签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确。

（三）严密性。合同协议条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同协议约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同协议有关附件齐备，手续完备。

（四）合法性。合同协议的主体、内容和形式合法；合同协议订立的程序符合规定，会审意见齐备；资金的来源、使用及结算方式合法，资产动用的审批手续齐备。

 

第四章　合同订立控制

 

第十二条　正式订立的合同协议，除即时清结外，应当采用书面形式，包括合同书、补充协议、公文信件等。

因情况紧急或条件限制等原因未能及时签订书面形式合同的，应当在事后办理补签手续。

第十三条　正式订立的合同，一般应留存三份以上的合同正本，一份由办公室存档，一份由财务据以办理结算，一份由承办科室保管和履行。

 

第五章　合同履行控制

 

第十四条　合同签订后，应积极履行合同规定的义务，并享有合同规定的权利。

合同履行过程中，如发现合同对方可能发生违约、不能履约、延迟履约等行为的，或本单位自身可能无法履行或延迟履行合同的，应当及时采取措施，并向单位负责人报告。

第十五条　已经订立的合同，如果发现有显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形，已经或可能导致利益严重受损，合同承办科室应当及时向单位负责人报告，并采取合法有效措施，制止危害行为的发生或扩大。必要时可以请求仲裁机构或人民法院对原合同予以变更或解除。

第十六条　财务室应当根据合同条款审核执行结算业务。凡未按合同条款履约的，财务室有权拒绝付款。

第十七条　在合同执行中如对方发生违约情形，应按合同条款的有关规定收取违约金，造成损失的，应要求对方赔偿损失，并可申请人民法院采取财产保全措施。

如果由于地区红十字会原因造成违约情形，合同承办科室向地区红十字会负责人报告，并与合同对方进行协商处理。

第十八条　合同在实际履行过程中如果发生纠纷，合同承办人员应当及时向单位负责人报告，在规定的诉讼时效内与对方协商谈判。

经双方协商达成一致意见的，应当签订书面协议，由双方法定代表人或其授权人签字并加盖单位印章后生效。

合同纠纷经协商无法解决的，依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

第六章　附则

 

第二十条　本制度由塔城地区红十字会办公室负责解释。